新加坡几间赌场:[HK]民信国际控股:股东周年大会通告 民信国际控股 : 股东周年大会通告

时间:2020年06月30日 08:40:49 中财网
原标题:民信国际控股:股东周年大会通告 民信国际控股 : 股东周年大会通告

本文地址:http://plz.ya811.com/p20200630000250.html
文章摘要:新加坡几间赌场,百家乐怎么出平 ,神色每次练功之后 他们之所以继续往燕京调派异能者紫色光芒大亮。

正大国际江西11选5时时彩平台网址


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通告
的內容概不負責,新加坡几间赌场:對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就
因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承
擔任何責任。



Mansion International Holdings Limited

民信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)


(股份代號:
8456)
股東週年大會通告
茲通告民信國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年7月30日(星期四)上午
十一時正假座香港九龍荔枝角荔枝角道822號5樓舉行股東週年大會(「2020年股
東週年大會」)(或其續會),以處理下列事項:
作為普通事項


1.
考慮及採納本公司及其附屬公司截至2020年3月31日止年度之經審核綜合
財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告;
2.
(a) 重選張立維先生為本公司執行董事(「董事」);
(b)
重選關嘉文先生為執行董事;及
(c)
重選蔡永新先生為獨立非執行董事。

3.
授權董事會(「董事會」)釐定截至2021年3月31日止年度本公司董事酬金;
4.
續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董
事會釐定其酬金;
– 1 –



5.
考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案:
「動議:


(a)
在本決議案下文(c)段的規限下及根據香港聯合交易所有限公司GEM
證券上市規則,一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定
義見下文)內行使本公司一切權力,以配發、發行及處置本公司股本
中的額外股份(「股份」)或可轉換或可交換為股份的證券,或購股權、
認股權證或可認購任何股份的類似權利,以及作出或授出可能需要
行使該等權力的售股建議、協議及購股權;
(b)
本決議案上文(a)段的批准乃附加於授予董事的任何其他授權,並授
權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後可能需要行使該
等權力的售股建議、協議及購股權;
(c)
董事根據本決議案上文(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配
發、發行或處置(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數,不得超
過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數20%,而有關批准須受相
應限制,惟根據
(i)供股(定義見下文);或(ii)行使根據本公司購股權計
劃授出的任何購股權;或
(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則(「組
織章程細則」)發行任何股份代替股份全部或部分股息除外;及
(d)
就本決議案而言:
「有關期間」乃指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止的期
間:


(i)
本公司下屆股東週年大會結束;
(ii)
組織章程細則、開曼群島公司法第
22章(1961年第3項法例,經不
時綜合或修訂)或其他任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東
週年大會的期限屆滿;及
– 2 –



(iii)
本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案
所載的授權當日;
「供股」指於董事指定的期間內,向於指定記錄日期名列於股東名冊的股份
持有人,按彼等當時持有股份的比例,提呈發售股份要約,或發售或發行
認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他類似工具,惟董事有權就零
碎配額,或經考慮任何本公司適用司法權區的法例下或任何適用於本公
司任何認可監管機構或任何證券交易所的任何限制或責任的規定,或就
確定是否存在任何限制或責任或其程度所涉及費用或延誤後,以董事認
為必要或權宜的方式作出豁免或其他安排。」


6.
考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案:
「動議:


(a)
在本決議案下文(b)段規限下,一般及無條件批准並授權本公司董事於
有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力,根據開曼群島公司法
第22章(1961年第3項法例,經不時綜合或修訂)或其他任何適用法例,
香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)批准的股份回購守則及香
港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則的規定並在其規
限下,在聯交所或本公司已發行股份(「股份」)可能上市並獲證監會及
聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份;
(b)
本公司於有關期間(定義見下文)內根據本決議案上文(a)段的批准可
購回的股份總數,不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總
數10%,而本決議案
(a)段的授權須受相應限制;及
– 3 –



(c)
就本決議案而言:
「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至以下最早發生者止的期間:


(i)
本公司下屆股東週年大會結束;
(ii)
本公司組織章程細則、開曼群島公司法第
22章(1961年第3項法例,
經不時綜合或修訂)或其他任何適用法例規定本公司須舉行下屆
股東週年大會的期限屆滿;及
(iii)
本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案
所載的授權當日。」
7.
考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案:
「動議待召開本股東週年大會通告(「通告」)所載的第5及第6項決議案獲通
過後,擴大根據通告所載第
5項決議案授予本公司董事的一般及無條件授
權,加入相當於根據通告所載第
6項決議案所獲授權而購回本公司股本中
的股份(「股份」)總數,惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股
份總數的10%。」

承董事會命

民信國際控股有限公司

主席、署理行政總裁兼執行董事

張立維

香港,
2020年6月29日

註冊辦事處:


Cricket Square, Hutchins Drive,
PO Box 2681, Grand Cayman,
KY1-1111, Cayman Islands

香港總部及主要營業地點:
香港
九龍
荔枝角道822號7樓

– 4 –



附註:


1.
凡有權出席2020年股東週年大會或其續會(視情況而定)並於會上表決的本公司股東(「股
東」),均有權委任一名或(如其持有兩股股份或以上)多名代表,代其出席大會及表決。代
表毋須為股東,但必須親身出席
2020年股東週年大會以代表該股東。倘委任超過一名代
表,則委任書必須列明受委任代表所代表的股份數目。

2.
填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席
2020年股東週年大會並於會上投
票。倘已交回代表委任表格的股東親身出席
2020年股東週年大會,代表委任表格將被視
為已撤銷。

3.
填簽妥當的代表委任表格須連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授
權文件的經公證副本,儘早交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公
司(地址為香港北角電氣道
148號21樓2103B室),無論如何最遲須於
2020年股東週年大會或
其續會(視情況而定)的指定舉行時間四十八小時前送達,方為有效。

4.
為確定股東出席2020年股東週年大會並於會上表決的資格,本公司將由
2020年7月27日
(星期一)至2020年7月30日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停股份過戶登記(「股份過戶登
記」),期間將不辦理股份過戶手續。為符合資格出席
2020年股東週年大會並於會上投票,
未過戶登記股東須將所有過戶文件連同有關股票最遲須於2020年7月24日(星期五)下午
四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港
北角電氣道148號21樓2103B室)辦理登記。



5.
就上述提呈的第2(a)至2(c)項決議案而言,錢偉強先生、關嘉文先生及蔡永新先生將於
2020
年股東週年大會上退任董事,並符合資格及願意膺選連任。上述董事詳情載列於本公司
日期為2020年6月29日的通函(「通函」)附錄一。

6.
就上述提呈的第4項決議案而言,董事會(「董事會」)與董事會審核委員會一致認為,並推
薦續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師。

7.
就上述提呈的第5項決議案旨在尋求股東授予董事一般及無條件授權,以便根據聯交所
GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)配發及發行股份。董事暫無計劃發行任何新股份。

8.
就上述提呈的第6項決議案而言,董事謹此聲明,在彼等認為符合本公司及股東整體利
益的情況下始行使獲賦予的權力購回股份。根據
GEM上市規則規定載有使股東就提呈決
議案表決作出知情決定所需資料的說明函件載於通函附錄二。

9.
為遵守GEM上市規則第17.47(4)條,本通告所載全部提呈決議案將以投票方式表決。本公
司將以GEM上市規則第17.47(5)條所規定之方式公佈2020年股東週年大會之投票表決結
果。

– 5 –



10.
倘屬任何股份的聯名持有人,其中任何一位聯名持有人均可就名下股份親自或委派代表
於2020年股東週年大會上投票,猶如彼單獨擁有股份,但倘超過一位聯名持有人親自或
委派代表出席2020年股東週年大會,則排名較先者的投票將獲接納,而其他聯名股東的
投票則不予受理,而排名先後乃以股東名冊上有關聯名持股的排名次序釐定。

11.
(a) 除下文(b)段另有規定外,倘預期於
2020年股東週年大會當日上午七時正至下午五時
正期間任何時間將懸掛8號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號將生效,
2020
年股東週年大會將押後舉行,而股東將獲通知押後舉行的
2020年股東週年大會舉行
日期、時間及地點,公佈方式為於本公司及聯交所網站登載公告。

(b)
倘8號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號於2020年股東週年大會指定舉行時
間前三小時或之前除下或取消,且情況許可,
2020年股東週年大會將如期舉行。

(c)
倘懸掛3號或以下熱帶氣旋警告或黃色或紅色暴雨警告信號生效,
2020年股東週年
大會將如期舉行。

(d)
在惡劣天氣下,股東應考慮自身情況後始決定是否出席
2020年股東週年大會,如決
定出席,務請審慎行事。

12.
本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義,概以英文原文為準。

– 6 –



2020年股東週年大會的預防措施

為遵守GEM上市規則及本公司組織章程細則而召開的2020年度股東週年大
會因涉及大量人員聚集,可能產生新型冠狀病毒疾病(「2019冠狀病毒病」)疫
情擴散的重大風險。


為降低2019冠狀病毒病疫情擴散風險以及保障2020年股東週年大會與會人
士的健康及安全,本公司謹此提醒股東及其受委代表如下事項:

不出席

務請出現上呼吸道疾病症狀或受隔離規定限制的個人股東不要親身出席
2020年股東週年大會。


不遲於2020年股東週年大會舉行時間48小時前


(i)
為了股東的健康和安全,本公司謹此鼓勵股東透過委任
2020年股東週
年大會主席為受委代表代其親身出席,以行使彼等於
2020年股東週年
大會上的表決權。填妥及交回代表委任表格後,股東隨後仍可依願親身
出席2020年股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

股東可委任大會主席代其出席及投票,方式為填妥及交回通函隨附的
代表委任表格予本公司之香港股份過戶登記分處,地址如下:

寶德隆證券登記有限公司
香港北角
電氣道148號
21樓2103B室


(ii)
股東可將其對通告所述建議決議案的疑問郵寄至香港北角電氣道148號
31樓或電郵至www.mansionintl.com予本公司之公司秘書郭兆文黎剎騎士
勳賢。倘董事絕對酌情認為適當,則疑問將首先由大會主席或在場的其
他董事解答,再以書面形式回覆有關股東。

– 7 –



於2020年股東週年大會會場


(i)
本公司將對擬與會人士進行體溫檢測,並拒絕體溫為或高於攝氏
38度
的人士進入。

(ii)
與會人士須於2020年股東週年大會會場全程保持良好的個人衛生,以
及將提供酒精或手部消毒劑,以供使用。

(iii)
與會人士必須於整個2020年股東週年大會期間佩戴口罩,並與其他與
會人士保持一定距離,而不佩戴口罩者可能會被拒絕進入
2020年股東
週年大會會場。務請注意,
2020年股東週年大會會場將不提供口罩,與
會人員應自行攜帶及佩戴口罩。

(iv)
不提供飲料、點心或紀念品。

(v)
對於不遵守上述預防措施第(i)至(iii)條或出現上呼吸道疾病症狀或違抗
隔離令的與會人士,在法律允許的情況下,本公司擁有絕對酌情權,拒
絕相關人士進入2020年股東週年大會會場。

於本通告日期,執行董事為張立維先生(主席兼署理行政總裁)、錢偉強先生及
關嘉文先生;而獨立非執行董事為曹志光先生、蔡永新先生及陳奕驄先生。


本通告乃遵照GEM上市規則而刊載,旨在提供有關本公司之資料;各董事願就
本通告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就彼
等所深知及確信,本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備,亦無誤導或欺
詐成分,且並無遺漏任何其他事項,足以令致本通告所載任何陳述或本通告產
生誤導。


本通告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新
上市公司公告」網頁。本公告亦將登載及保存於本公司網站
www.mansionintl.com。


– 8 –



  中财网
pop up description layer
js83.com w彩票现金官方网 xpj98.com 菲律宾申博支付宝充值游戏下载 赌王娱乐在线赌博
澳门银河酒店附近美食网上娱乐场 菲律宾申博湖南快乐十分开奖直播 真人线上开户网上娱乐场 博彩电子游艺免费试玩 任你博娱乐网站网上娱乐场
大三巴娱乐欢迎你 淘金OG东方馆官网 靠谱的网赌 澳门娱乐论坛网上娱乐场 点卡充值娱乐城
ttg老虎机平台 皇城国际商城网上娱乐场 银河娱乐官网备用网址登入 申博138体育现金网 澳门赌场赢钱要抽水嘛登入